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第267章 传销诈骗案26（第1页）

既然白守仁干的是传销，但为何从今年三月份起，却突然搞起了非法集资，而且在短短半年内，集资了上千万。并且，他非法集资的时间，正好和死者朱玉荣认识的时间相吻合。这个朱玉荣，到底扮演的是个什么角色？想到这里，叶默连忙问道：“回到我今天抓捕你的时候问你的问题，你为什么会认识一个搞诈骗的人？”听到这句话，白守仁顿时愣了愣。“你说的这个人，是叫张一龙对吧？”“他本名叫朱玉荣，所谓的张一龙，是他用的另一个名字。”听到张一龙的真名居然叫做朱玉荣，此时的白守仁对此人的恨意又加深了许多。他紧握着拳头，随后看着叶默道：“如果不是因为朱玉荣，你们不会查到我的头上，对吧？”闻言，叶默并没有否认，但他并没有把朱玉荣已经遇害的消息告诉他。“朱玉荣涉嫌诈骗，是我们通缉追查的目标。”“妈的，我就知道，当初我弟要和他合作，我死活不干，现在好了，被他连累到了这个地步，钱没了，人也没了，下半辈子能不能留着一条烂命都还说不准。”“你是怎么认识朱玉荣的？”听到叶默这句问话，白守仁无奈的叹了一口气。“实话和你说吧，我们搞传销赚来的钱，我们自己也知道不干净，继续发展下去迟早要完蛋，所以我们想找人洗钱，把钱转移到国外，而这个朱玉荣，他的手里就有这个技术，他能把黑钱洗白。”“你们怎么知道他能洗钱？”“我们有个合作商，是专门生产劣质白酒的，他就通过朱玉荣将五千多万的资产转移到了国外，并且带着全家人移民去了加拿大，朱玉荣，也是他推荐给我们的，他让我们早点想办法跑路，否则迟早要完蛋，因为我们资产太多，哪怕是现在收手也没用，迟早有一天会出事。”“朱玉荣帮你朋友转移资产，他从中抽取了多少费用？”“转移五千万，他拿了一千万。”“那你们打算让朱玉荣转移多少钱资产？”“两个亿。”听到这个数字，叶默此刻的表情有些疑惑不解。一个在国内搞诈骗的人，哪来这么大的本事去洗钱。真要有这个能力，还做什么诈骗。而且，这个朱玉荣现在已经死了，而他的诈骗集团，依旧还在运行。这就意味着，朱玉荣并不是诈骗集团的老大。真正的老大另有其人。想到这里，叶默继续问道：“那你知不知道，这个朱玉荣是用什么办法进行洗钱的？”“他手头上有好几千个账户，可以瞬间将这些钱分次转到一个国外银行账户上去。”“既然你都打算转移财产跑路了，为什么会在三月份开始以投资的名义进行非法集资？”“还不是因为贪婪呗，想着都要跑路了，临走前再干一笔大的，打算凑齐两个亿的整数。”“你还差多少钱凑齐两个亿？”“还差大概两千万左右。”“两个亿的数目，即便是他再有本事，想要把它洗干净，也不是一件容易的事情，你们就这么信他？”“他洗钱的办法很多，两个亿虽然数目大了点，但他也有办法，他在澳门认识一些开赌场的人，只需要把这笔钱，从几千个账户来回洗，最后将其转到二十个账户里，这二十个账户，分别去赌场进行赌钱，然后故意把钱输给赌场，赌场再将这笔钱，帮我们存到瑞士银行，这笔钱，就可以成功转移出去了。”听到这句话，叶默和郑孟俊两人都非常震惊。洗钱的方式有很多种，但能够想到用这种办法转移资产，证明这个朱玉荣他绝不是一个简单的诈骗分子。究竟为什么一个头脑聪明，本事通天的一个人，会离奇的死在连龙山那样的荒山之中。这背后究竟有什么不为人知的事情，这一切，都需要侦查人员一步一步的去侦破。想着诈骗团伙被困人员如今的处境，叶默知道案子不能拖下去了，他必须想办法尽快捣毁诈骗组织，解救被困人员。于是，叶默接着问道：“你弟弟白守成，是不是把一辆奔驰车借给朱玉荣开过？”“你说的是那辆奔驰e系是吧？”“对。”“那辆车，不是借给他开，是准备卖给他，他钱都已经给了，但因为来不及过户，所以就暂时把车给他开。”“那现在这辆车在什么地方？”“我们也不知道在哪里，总之这段时间我们联系不上这个人，他从上个月开始就突然失去联系了。”“除了你之前说的那栋别墅之外，你们还有没有其他办法能够找到朱玉荣这个人？”“没有了，朱玉荣经常邀请我们去他的别墅玩，我们唯一知道他的住址就是那栋别墅。”“那你有没有朱玉荣的电话？”“没有，这个人很神秘，平时都是他用网络电话联系我们的。”“你们就这么相信朱玉荣真的能够帮你们转移资产吗？”“不是我相信，是我们公司其他成员相信，他们早就想卷钱跑路了，这次非法集资的主意，也是他们想出来的，我们这波人，要走就一起走，谁都不能留下来，但凡一个人被抓，所有人都得完蛋，所以他们选择相信朱玉荣，我这个当老大的也没有办法。再说了，我们的合作商如今在加拿大过得那是无比逍遥，谁不想像他一样在国外有滋有味的生活。”“根据我们的调查，你们的钱可不止两个亿那么少，其他的钱都去哪里了？”“开机械厂啊，给当地百姓谋福利去了啊，要不这么干，我们早完蛋了，你真以为这破地方开办的机械厂真的能赚钱啊？要是真那么好赚，谁要去整传销公司，我们那个机械厂，说白了就是为了破财免灾故意这么搞的，从创办到现在，一共亏损了一亿多，继续下去还会继续亏，再不跑路，我们这些年赚的钱都要搭进去。”：（）重生破案：我的眼睛能锁定凶手